الحصول على الخدمات المصرفية للمواطنين الأجانب يجب ألا تقتصر
من قبل،
البنك الوطني في رومانيا
شارع يبسكاني. 25، والقطاع 3، بوخارست، سمك القد 030031
محافظ Mugur Isarescu الاهتمام
المرجع. وصول محدود من الأجانب مع الخدمات المصرفية cettăenilor الإقامة القانونية في رومانيا
عزيزي الحاكم،
الموقعين على هذا البيان أود أن يعرفهم أن معظم المصارف الخاصة في رومانيا ترفض التعاون مع بعض الجنسيات، وخاصة المواطنين من سوريا وايران وكوبا والعراق وكوريا الشمالية والسودان. وفي هذا الصدد، أشرنا حالات عديدة من مواطني هذه الدول، وعقد إقامة شرعية في رومانيا، ورفض فتح الحسابات الجارية في ليات وبالعملة الأجنبية في فروع البنوك في بوخارست والبلاد . أيضا، كنا على علم من حالات الاعتداء على الحسابات الختامية دون سابق إنذار ودون مبرر، وحقيقة أن البنوك ترفض إصدار بطاقات السحب الآلي، حتى بعد ستة أشهر من فتح الحساب.
يرجى ملاحظة أن هذا يقيده الأجانب من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمزايا - مثل صرف الأجور، وإعانات الأطفال وغيرها من الاستحقاقات الاجتماعية والمنح الدراسية الخ - يشكل انتهاكا للحقوق يحق لهم كأصحاب من إقامة قانونية في رومانيا، في إطار التشريع المعمول به. ونحن ندرك أن ينطبق حاليا عددا من معاقبة الأنظمة التي تنظر في اتخاذ تدابير تقييدية المعتمدة في كل من مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولكن وفقا لتوقعات البيئة العالمية لا. 202/2008 بشأن تنفيذ العقوبات الدولية، بصيغته المعدلة، والذي ينطبق فقط على الأشخاص والكيانات، وهي حكومات الدول والكيانات غير الحكومية والأفراد الخاضعين لمثل هذه العقوبات وفقط على بعض السلع، الأموال أو الموارد الاقتصادية. على سبيل المثال أحكام المادة (EU) لا. 36/2012 بشأن التدابير التقييدية في ضوء الوضع في سوريا، كما تم تعديله وتتميمه، لا تنطبق على جميع المواطنين السوريين، وبالتأكيد لا ينطبق على الأشخاص التي نشير إليها أعلاه، أن الأفراد الذين لديهم الحق في البقاء في رومانيا. ووفقا للوثيقة قال والقيود المالية على العلاقات الاقتصادية ولها أغراض عامة، ولكن سقوطهم إلا في ظل بعض الأفراد والكيانات مسؤولة عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا، المذكورة في الملاحق المرفقة بلائحة (EU) لا. 36/2012 والوثائق المعتمدة في وقت لاحق تكمل. ووفقا للمعلومات التي نشرت على موقع على شبكة الانترنت من FSA، في رومانيا وقد وجدت هذه الأحكام انطباق إلا إذا المواطن السوري رامي مخلوف، وهو شخص المدرجة في المرفق الثاني لتنظيم (EU) لا. 36/2012، والتي قررت وزارة المالية، من خلال طلب رقم 654/10 مايو 2012، نشر في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، لا. 325/14 مايو 2012، وتجميد الأموال المودعة.
يرجى ملاحظة أن نشير الناس الرعايا الأجانب المقيمين في رومانيا، وحاملي تصاريح الإقامة الصادرة عن السلطات الرومانية. لا لا تعتبر هم ولا أسرهم على أنها خاضعة لعقوبات دولية، والقوانين المعمول بها.
بناء على طلبنا توضيحا للأسباب هذا الوضع، وأثارت البنوك على ضرورة معالجة التحوطية الامتثال إدارة المخاطر التي أدت إلى فرض تدابير تقييدية على توفير الخدمات / المنتجات التي تحمل من العمليات المصرفية (بما في ذلك والرسوم الدراسية) المواطنين من أوجه القصور في مجال مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك الدول سوريا وايران وكوبا والعراق وكوريا الشمالية والسودان وفقا لمتطلبات الدولية FATF.
ونحن نعتقد أن تحد من وصول جميع مواطني هذا البلد الحق في البقاء في الخدمات المصرفية رومانيا، على أساس الجنسية، يؤدي إلى وضع تكون فيه المحرومين على نحو غير ملائم في جذب بالتالي فإن نطاق قانون رقم 137/2000 بشأن منع ومعاقبة كل أشكال التمييز، نشرها، كما تم تعديله وتتميمه. ولذلك، فإننا نسأل، محافظ سيدي، على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح هذا الوضع وضمان الأجانب مع الإقامة القانونية في رومانيا الحق في الوصول الحر والكامل على الخدمات المصرفية وفقا لأحكام القانونية النافذة.
شكرا لك.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
